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千万别转账!新型骗局骗走7亿元!

2021-05-11 05:31 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

只需两个小时

就可以让你账户里的

30万元变成50万元

这样的投资你动不动心?

但实际上

从你转账的那一刻开始

就已经被骗了

图片


日前,辽宁大连警方就打掉了一个特大跨境电信诈骗团伙,受害人范女士讲述了她的被骗经历。


01

两小时赚20万元

看似“躺赚”实则被骗280万元


2019年底,范某通过一个网络平台认识了一个自称是彩票公司的内部员工,能够带她投资赚钱。 





范某在这名所谓的内部人员引导下,注册了一个叫乐彩网的博彩网站,并在声称是专业老师的指导下,开始赚钱。




受害人 范某:他刚开始说你投100元就行,提现了120多元。我觉得挺好的,投得越来越多,一千、两千、五千。


让范女士最终决定大笔投入的原因是在一次博彩里,她两个小时就赚了20多万。 


受害人 范某:我投30万元,好像赚了50多万元。大概两个小时左右。 






不仅如此,跟自己在一个微信群里的好友们也都是捷报频传。之后,范女士的投入从一次几千到一次几十万,但总是输多赢少,最后一次在范女士投进100万之后,发现自己被对方拉黑了。


而此时,范女士已经投进去了280万。不仅如此,群内那些所谓的赚钱的宝妈们也根本联系不上,之后范女士选择了报警。 


02

涉案资金超7亿元!

警方展开跨国追捕 

看了范女士的例子,可能有人想问,如果在她投入30万赚了50万的时候果断退出来,就不会损失280万了,而实际上这就是电信诈骗中最典型的“杀猪盘”诈骗。骗子实施的是量身定做的骗术。





大连市开发区刑侦大队民警 姜祎山:引导投资的过程中也在不断地交流,看到底是什么经济状况,或者能够投资多少。他觉得你可能只能拿出20万或30万,当你把这笔钱投进去了之后,他就会把这笔钱直接黑掉。


经过警方4个多月的循线追踪,范女士遇到的是一个组织分工明确的诈骗团伙,该团伙成员上百人,团伙组织层级严密、责任分工明确,以公司企业化运作为掩护,在境外设置诈骗窝点,对境内受害人疯狂实施诈骗。涉案金额高达7亿多元。






大连市开发区刑侦大队民警 姜祎山:每一个组一般是四个人,有组长、导师,有负责引流的。把人吸引进来之后,有专门负责跟他聊天儿的,有专门负责指导他怎么购买彩票的,这四个人就可以完成一次完整的诈骗过程。


2020年5月,专案组民警获悉该团伙4名主管级骨干成员返回国内,入境后在云南勐腊被集中隔离,至5月18日即将隔离期满,随时可能分散逃离。






为防止该团伙成员再度组织人员出境,专案组针对该团伙在国内人员的分布情况,确定了境内30名组长级别以上人员的抓捕名单,在5月19日凌晨四点展开集中收网行动,抓获国内回流团伙成员50人,端掉境内电诈窝点5处,收网行动的同步冻结涉案账户及关联嫌疑账户共8800余个,冻结资金7亿余元,斩断了境外团伙对境内实施电信诈骗的资金链、数据链。


03

任由骗术怎么变

我不转账应万变

从抓获的嫌疑人中,警方了解了该组织境外运营的详细过程,犯罪团伙采取的是分级管理,每月按诈骗金额的多少来提成,骗得越多提成就越多。所以嫌疑人会想尽办法让你上当。






犯罪嫌疑人 谢某:每个团队营业额的百分之三或百分之五,十万一个档,五十万一个档,一百万一个档,两百万、三百万这样一直递增上去,来拿提成。


靠提成赚钱,犯罪分子当然想尽办法去行骗。每个团伙都有自己的话术脚本,内容五花八门。


当前电信诈骗的窝点大都在境外,目前境内打击电信诈骗犯罪需要打防结合,多部门联动,形成反诈合力。






大连市公安局反信息诈骗大队队长 孙瑞睿:现在反诈中心已经入驻了六大国有银行,包括三大运营商的人员。比如说一个案件发生之后,驻点银行可以发挥紧急止付、冻结的效能。大大提升了资金挽损的效能。记住一句话,任由骗术怎么变,我不转账应万变。

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